وبلاگ حقوق بین الملل پیشرفته، پگاه ملکی

توصیه های 40 گانه FATF : توصیه شماره 1: ارزیابی ریسک و اتخاذ رویکرد مبتنی بر ریسک از طرف دولتها[1]/ توصیه شماره 2: همکاری و هماهنگی ملّی/ توصیه شماره 3: جرم انگاری پولشویی / توصیه شماره 4: مصادره و اقدامات موقت/ توصیه شماره 5: جرم تامین مالی تروریسم/ توصیه شماره6: تحریم مالی هدفمند در ارتباط با تروریسم/ توصیه شماره7: تحریم های مالی هدفمند در ارتباط با اشاعه سلاح های کشتار جمعی/ توصیه شماره 8: سازمان های غیر انتفاعی/ توصیه شماره 9: قوانین ناظر بر رازداری در موسسات مالی/ توصیه شماره 10: شناسایی کافی مشتریان/ توصیه شماره 11: نگهداری سوابق/ توصیه شماره 12: صاحب منصبان سیاسی/ توصیه شماره 13: کارگزاری بانکی/ توصیه شماره 14: خدمات مربوط به انتقال وجوه یا ارزش/ توصیه شماره 15: فناوری های جدید/ توصیه شماره 16: نقل و انتقال الکترونیکی وجوه/ توصیه شماره 17: اتکا به اقدامات اشخاص ثالث/ توصیه شماره 18: کنترل های داخل و شعب و موسسات تابعه در خارج/ توصیه شماره 19: کشورهای دارای ریسک بیشتر/ توصیه شماره 20: گزارش دهی معاملات مشکوک/ توصیه شماره 21: ارائه ی اطلاعات محرمانه و رازداری/ توصیه شماره 22: مشاغل و حرفه های غیر مالی معین؛ شناسایی کافی مشتریان/ توصیه شماره 23: مشاغل و حرف غیر مالی معین؛ سایر تدابیر و اقدامات/ توصیه شماره 24: شفافیت و مالکیت ذینفعانه اشخاص حقوقی/ توصیه شماره 25: شفافیت و مالکیت ذینفعانه در ساختارهای ترتیبات حقوقی/ توصیه شماره 26: وضع مقررات و اعمال نظارت بر موسسات مالی/ توصیه شماره 27: اختیارات ناظران/ توصیه شماره 28: وضع مقررات و اعمال نظارت بر مشاغل و حرفه های غیر مالی معین/ توصیه شماره 29: واحد های اطلاعات مالی/ توصیه شماره 30: مسئولیت های مراجع اعمال قانون و انجام تحقیقات/ توصیه شماره 31: اختیارات مراجع اعمال قانون و انجام تحقیقات/ توصیه شماره 32: حمل کنندگان پول نقد/ توصیه شماره 33: آمار/ توصیه شماره 34: راهنمایی و بازخورد/ توصیه شماره 35: مجازات ها/ توصیه شماره 36: اسناد بین المللی/ توصیه شماره 37: معاضدت قضایی/ توصیه شماره 38: معاضدت قضایی؛ توقیف و مصادره/ توصیه شماره 39: استرداد/ توصیه شماره 40: سایر اشکال همکاری بین المللی